2021年1月8日-9日，各控股公司相继召开了董事会。公司董、监事成员出席会议，公司相关负责人列席参加。作为年度首次董事会定期会议，本次会议重点是总结2020年度全年各项工作、审议2021年度董事会工作计划、公司2021年综合目标，并对2021年重点工作及未来发展进行研究部署。会议先后审议通过了各项提案，并形成董事会决议。

  2020年，在疫情影响下，各公司应势调整经营策略，排除万难，实现公司业绩逆势上扬，较为圆满的完成了年度各项任务目标。其中，雷生公司依靠自身技术优势，保持了激光晶体业务的持续增长，国内市场占有率持续保持第一。8英寸YAG激光晶体在长汀基地实现小批量投产，大尺寸激光板条突破系列关键技术，稳定批量供货军工重点客户，新产品得到市场认可。单晶炉设备业务抓住5G机遇向智能化、自动化方向拓展，完成22台设备现场安装交付，实现收入1600万元，同比增长255%；长汀雷生公司完成生产基地验收工作，目前已有50多台设备投产稳定运行，实现收入3000万元，净利润700万元；波谱公司：在抗击新冠疫情专项中，以高度的政治责任感临危受命、勇挑重担，争分夺秒先后研发生产了多款测温产品，累计生产1200余套，安装产品700余台套，现场售后达2500余人次，为首都和全国抗击疫情作出了突出的贡献。克服疫情影响，多措并举提高产能，从日产400套提高到900套，顺利完成了全年8万套机芯的生产交付任务。完成了两型全国产化机芯的研制，从而推进全国产化技术从探索到运用实质性转变；莱茵公司：面对公司提质增效压力，持续推进数控加工技术替代传统光学磨抛，提升光学元件性价比和市场竞争力，加强新产品研发，占领市场高端领域，提升价值创造能力。积极开拓新市场，全年完成合同384项，实现新签合同额6155万，同比增长13.98%。同时继获得GJB质量体系、三级保密认证之后，2020年成功获得高新企业资质证书；荣者光电以行政规范化建设为纲、制度流程建设为抓手，全面开展国有控股公司治理体系建设。数码瞄项目通过微光夜视成像和数据处理有效结合，完成多项技术攻关，有效解决了低照度条件下的目标识别，成功研制了低功耗、轻量化、无线传输延时稳定的竞标样机；两型产品优化产线布局、改进工艺工装，某型卡具、某型瞄具装屏日产能分别提升257%、300%，一交率超过96.6%，全面建成了以万为单位的两型产品生产能力，年度产量较去年提升254.5%。

 2021年为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大和十九届历次全会精神，落实集团公司关于企业改革发展、加快完善中国特色现代国有企业制度等相关部署，按照国有控股企业要求，从法人治理角度出发，2021年各控股公司董事会将从以下7方面开展工作：1. 继续夯实公司“十四五”发展规划；2. 加强内部管理提升，规范工作程序及员工行为，调整组织与个人之间的关系，增强管理效率，优化管理过程，实现公司优化配置，确保国有资产保值增值；3. 推动经营班子全面、高质量完成年度经营目标和各项重点任务；4.科学界定授权界限，明确授权主体，坚持目标导向、问题导向，准确把握公司经营及发展目标，规范经营层权利和责任，激发经营层自主经营活力；5. 持续推进“三会一层”规范、有效运行，推动中国特色现代国有企业制度的有效实施；6.履行董事会重大事项决策职能，增强董事会的独立性、权威性和有效性，提高董事会科学决策水平；7.加强与经营层的日常沟通，做好董事会决议的督促落实。在此基础之上，结构各公司2020年经营实际及未来发展方向，有针对性的提出各控股公司2021年的工作重点：雷生公司积极巩固和保持激光晶体、闪烁晶体的国内领先地位，在长汀产业化基地一期建设投产基础上积极谋划新动能，实现产业链的横向拓展，打造新的经济增长点，实现激光产业跨越发展；波谱公司（1）结合当前实际，推动增资扩股工作，解决公司因注册资本少，掣肘公司发展及大型市场项目拓展等问题，为公司快速发展做好平台基础。同时，进一步推动产品产业化、市场化进程，保持红外领域市场规模的快速成长；（2）通过研发具有自主知识产权的技术和产品，抢占产业链关键环节和价值链高端，全面提升红外产业核心竞争力；积极探索产业技术融合发展模式，加快推进科技成果转化力度，以市场需求为导向，促进技术创新成果转化，实现科技成果的价值最大化，形成产业规模化发展；同时，通过加快红外产业平台核心竞争力的提升及产业规模的扩大，保持对资本的吸引力，进一步解放思想，释放体制机制和内部活力，为公司未来进入资本市场奠定良好的基础；莱茵公司一方面在既定战略目标下，依据公司现有规模及行业特性，通过技术创新找准自身在细分市场中的着力点，积极开发外部市场，确保年度各项主责主业任务质量进度和收入规模能够快速增长；另一方面提高内部效率，有效降低各项成本，加强公司成本费用转化为利润的能力，持续提升公司盈利能力；荣者公司结合公司发展实际，研究并推动公司内部组织架构的完善，督促经营层加强公司内部核心制度体系的建立和完善，建章立制，规范公司经济运行，做好内外文化融合，充分调动公司内部主动性，保障公司规范、高效运行。同时，做好全年工作顶层谋划，从科研、市场、产品等方面，加强能力建设，加强公司市场独立性及完整性。
     

 2021年各控股公司董事会将继续规范、完善法人治理，增强董事会运作的规范性和有效性，更好履行《公司章程》赋予的职责，牢固树立新发展理念，提高核心竞争力，加强内部管理提升，持续增进员工福祉，实现公司健康发展。